O relatório do Scathing descobre que as pessoas lucraram imensamente com a venda de suas coleções de NFT para aumentar artificialmente o valor

Há muito se diz que o mercado NFT está cheio de golpistas, ativos artificialmente inflados e lavagem de dinheiro. Agora um relatório de Chainalysis em https://blog.chainalysis.com/reports/2022-crypto-crime-report-preview-nft-wash-trading-money-laundering/ tem dado peso a estas preocupações. De acordo com o relatório, a Chanalysis analisou 262 vendedores de NFT que estão potencialmente vendendo seus próprios NFTs para inflar artificialmente o valor dos ativos. Chamado "Wash Trading", o esquema é caracterizado por um comércio no qual o vendedor e o comprador são as mesmas pessoas.

Nos 262 casos que Chainalysis analisou, os vendedores lucraram coletivamente mais de US$ 8,4 milhões. O relatório suspeita que a maior parte deste lucro foi feita através da venda das cobranças do NFT a compradores insuspeitos. Entretanto, nem todos os vendedores de lavagens NFT tiveram lucro. Dos 262 vendedores, apenas 101 conseguiram lucrar. Os outros 152 perderam US$416.984 por causa da alta Ethereum taxas de gás que cada vendedor tem que pagar antes de poder criar e listar suas coletas no mercado.

Como exemplo de negociação de lavagem extrema, Chainalysis identificou um vendedor que vendeu suas Coleção NFT para endereços auto-financiados 830 vezes. Depois de vender os NFTs artificialmente inflados, o vendedor embolsou US$27.258, mas não antes de pagar US$35.642 em taxas de gás ETH. Como um todo, este vendedor em particular acabou perdendo US$8.383.

De acordo com Chainalysis, estes 262 negociantes de lavagem representam um subconjunto de todos os negociantes de NFT que estão engajados na prática. Portanto, é provável que o número de negociantes de lavagens seja consideravelmente maior do que algumas centenas.

Finalmente, o relatório também revelou fundos de US$ 1,4 milhões que foram enviados para os mercados NFT a partir de endereços ilícitos no último trimestre de 2021 para potencial lavagem de dinheiro.

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