Dois indivíduos foram presos esta manhã em Manhattan por uma suposta conspiração para lavar a moeda criptográfica que foi roubada durante o hack de 2016 do Bitfinex, um câmbio virtual de moedas, atualmente avaliado em aproximadamente US$ 4,5 bilhões. Até agora, as autoridades policiais apreenderam mais de US$ 3,6 bilhões em moedas criptográficas ligadas a esse hack.

"As prisões de hoje, e a maior apreensão financeira de sempre do departamento, mostram que a moeda criptográfica não é um porto seguro para os criminosos", disse a Procuradora-Geral Adjunta Lisa O. Monaco. "Num esforço fútil para manter o anonimato digital, os réus lavaram fundos roubados através de um labirinto de transações em moeda criptográfica. Graças ao trabalho meticuloso das autoridades policiais, o departamento mais uma vez mostrou como pode e irá seguir o dinheiro, não importa a forma que ele assuma"

"Hoje, a aplicação da lei federal demonstra mais uma vez que podemos seguir o dinheiro através da cadeia de bloqueio, e que não permitiremos que a moeda criptográfica seja um porto seguro para a lavagem de dinheiro ou uma zona de não-direito dentro de nosso sistema financeiro", disse o Procurador-Geral Adjunto Kenneth A. Polite Jr., da Divisão Criminal do Departamento de Justiça. "As prisões de hoje mostram que tomaremos uma posição firme contra aqueles que supostamente tentam usar moedas virtuais para fins criminosos"

Ilya Lichtenstein, 34 anos, e sua esposa, Heather Morgan, 31 anos, ambas de Nova York, Nova York, estão agendadas para fazer suas aparições iniciais no tribunal federal hoje às 15:00 p.m. em Manhattan.

De acordo com documentos da corte, Lichtenstein e Morgan alegadamente conspiraram para lavar o lucro de 119.754 bitcoin que foram roubados da plataforma Bitfinex depois que um hacker violou os sistemas da Bitfinex e iniciou mais de 2.000 transações não autorizadas. Essas transações não autorizadas enviaram a bitcoin roubada para uma carteira digital sob o controle do Lichtenstein. Nos últimos cinco anos, aproximadamente 25.000 desses bitcoin roubados foram transferidos da carteira do Lichtenstein através de um complicado processo de lavagem de dinheiro que terminou com alguns dos fundos roubados sendo depositados em contas financeiras controladas pelo Lichtenstein e pela Morgan. O restante dos fundos roubados, compreendendo mais de 94.000 bitcoin, permaneceu na carteira usada para receber e armazenar a receita ilegal do hack. Após a execução de mandados de busca autorizados pelo tribunal de contas online controladas pelo Lichtenstein e Morgan, agentes especiais obtiveram acesso a arquivos dentro de uma conta online controlada pelo Lichtenstein. Esses arquivos continham as chaves privadas necessárias para acessar a carteira digital que recebia diretamente os fundos roubados da Bitfinex, e permitiam que agentes especiais apreendessem e recuperassem legalmente mais de 94.000 bitcoin que haviam sido roubados da Bitfinex. A bitcoin recuperada foi avaliada em mais de US$ 3,6 bilhões no momento da apreensão.

"A moeda criptográfica e as trocas virtuais de moeda compreendem uma parte em expansão do sistema financeiro dos EUA, mas os roubos de moeda digital executados através de esquemas complexos de lavagem de dinheiro podem minar a confiança na moeda criptográfica", disse o Procurador Matthew M. Graves para o Distrito de Columbia. "O Departamento de Justiça e nosso escritório estão prontos para enfrentar essas ameaças, utilizando técnicas de investigação do século 21 para recuperar os fundos roubados e responsabilizar os perpetradores"

A denúncia criminal alega que Lichtenstein e Morgan empregaram numerosas técnicas sofisticadas de lavagem, inclusive usando identidades fictícias para criar contas on-line; utilizando programas de computador para automatizar transações, uma técnica de lavagem que permite que muitas transações sejam realizadas em um curto período de tempo; depositando os fundos roubados em contas em uma variedade de trocas de moedas virtuais e mercados escuros e depois retirando os fundos, o que ofusca o rastro do histórico da transação ao quebrar o fluxo de fundos; convertendo bitcoin para outras formas de moeda virtual, incluindo moeda virtual anônima (AEC), em uma prática conhecida como "chain hopping"; e usando U.S.-para legitimar sua atividade bancária.

"Em um esquema metódico e calculado, os réus supostamente lavaram e disfarçaram sua vasta fortuna", disse o Chefe Jim Lee da IRS-Criminal Investigation (IRS-CI). "Os agentes especiais da Unidade de Crimes Cibernéticos da IRS-CI desvendaram mais uma vez uma sofisticada técnica de lavagem, permitindo-lhes rastrear, acessar e confiscar os fundos roubados, o que representou a maior apreensão de moeda criptográfica até hoje, avaliada em mais de US$ 3,6 bilhões"

"Os criminosos sempre deixam rastros, e o caso de hoje é um lembrete de que o FBI tem as ferramentas para seguir o rastro digital, aonde quer que ele leve", disse o diretor adjunto do FBI, Paul M. Abbate. "Graças ao trabalho persistente e dedicado de nossas equipes de investigação do FBI e de nossos parceiros policiais, somos capazes de descobrir a fonte até mesmo dos esquemas mais sofisticados e trazer justiça àqueles que tentam explorar a segurança de nossa infra-estrutura financeira"

"O crime financeiro ataca o cerne de nossa segurança nacional e econômica. Com um hack desta magnitude, a colaboração dos setores público e privado é crucial para garantir a confiança contínua dos consumidores em nosso sistema financeiro", disse o Diretor Executivo Associado Interino Steve Francis da Homeland Security Investigations (HSI)."Ilya Lichtenstein e sua esposa Heather Morgan tentaram subverter o comércio legítimo para seus próprios propósitos nefastos, operando com o anonimato percebido. A ação de hoje demonstra o compromisso e a capacidade da HSI de trabalhar com uma compilação dos dispostos a desvendar estes esquemas de fraude técnica e identificar os perpetradores, independentemente de onde eles operem"

Lichtenstein e Morgan são acusados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, o que implica em uma pena máxima de 20 anos de prisão, e conspiração para defraudar os Estados Unidos, o que implica em uma pena máxima de cinco anos de prisão. Um juiz do tribunal federal distrital determinará qualquer sentença após considerar as Diretrizes de Sentença dos Estados Unidos e outros fatores estatutários.

A investigação foi conduzida pelo IRS-CI Washington, D.C. Unidade de Crimes Cibernéticos do Escritório de Campo do IRS, o Escritório de Campo do FBI em Chicago, e a HSI-Nova York. O Departamento de Polícia de Ansbach na Alemanha prestou assistência durante esta investigação.

O caso está sendo processado pelos Procuradores Jessica Peck e C. Alden Pelker da Seção de Crimes Informáticos e Propriedade Intelectual do Departamento de Justiça e pelo Procurador Assistente Christopher B. Brown da Procuradoria dos EUA para o Distrito de Columbia. Os especialistas paralegais Angela De Falco e Brian Rickers e a assistente jurídica Jessica McCormick prestaram uma assistência valiosa. Uma assistência significativa também foi fornecida pela Procuradora de Julgamento Christen Gallagher do Escritório de Assuntos Internacionais, pelas Procuradorias dos EUA para o Distrito Leste da Pensilvânia e Distrito Sul de Nova Iorque, HSI-Philadelphia, e pela ex-Procuradora-Adjunta dos EUA Jessica C. Brooks.

Uma queixa é meramente uma alegação, e todos os réus são presumidos inocentes até que seja provada a sua culpabilidade, além de uma dúvida razoável em um tribunal.