CEO que traficava equipamentos de rede Cisco falsificados para bases militares, instalações governamentais, hospitais e escolas dos EUA foi condenado a apenas 78 meses de prisão

CEO de dezenas de empresas é condenado a 78 meses de prisão por um grande esquema de tráfico de equipamentos de rede fraudulentos e falsificados da Cisco

Quinta-feira, 2 de maio de 2024 Para divulgação imediata Gabinete do Procurador dos EUA, Distrito de Nova Jersey

TRENTON, N.J. - Um residente da Flórida e cidadão com dupla nacionalidade dos Estados Unidos e da Turquia foi condenado a 78 meses de prisão por comandar uma extensa operação durante muitos anos para traficar equipamentos de rede Cisco fraudulentos e falsificados, anunciaram hoje o Procurador dos Estados Unidos Vikas Khanna, do Distrito de Nova Jersey, e a Vice-Procuradora Geral Adjunta Principal Nicole M. Argentieri.

Onur Aksoy, também conhecido como "Ron Aksoy" e "Dave Durden", 40 anos, de Miami, Flórida, declarou-se culpado perante o Juiz Distrital dos EUA Peter G. Sheridan em 5 de junho de 2023, de duas acusações de um processo que o acusava de conspirar com outros para traficar produtos falsificados, cometer fraude postal e fraude eletrônica (Contagem 1); e fraude postal (Contagem 4). A juíza Sheridan impôs a sentença em 1º de maio de 2024, no tribunal federal de Trenton.

"Por meio de um esquema elaborado, que durou anos, Aksoy criou e dirigiu uma das maiores operações de tráfico de falsificações de todos os tempos", disse o procurador dos Estados Unidos, Khanna. "Sua operação introduziu dezenas de milhares de dispositivos falsificados e de baixa qualidade traficados da China na cadeia de suprimentos dos EUA, colocando em risco usuários do setor privado e do setor público, incluindo aplicações militares altamente sensíveis dos EUA, como as plataformas de suporte de caças e outras aeronaves militares dos EUA. A sentença de ontem, que se tornou possível graças à investigação e ao processo deste Escritório e de nossos parceiros do Departamento e das agências, agora leva Aksoy à justiça e o responsabiliza pela escala impressionante de sua operação."

"Aksoy vendeu equipamentos de rede de computadores falsificados no valor de centenas de milhões de dólares, que foram parar em hospitais, escolas e sistemas militares e governamentais altamente sensíveis dos EUA, incluindo plataformas de apoio a sofisticados caças e aeronaves militares dos EUA", disse a vice-procuradora-geral adjunta Nicole M. Argentieri, chefe da Divisão Criminal do Departamento de Justiça. "Os criminosos que inundam a cadeia de suprimentos com equipamentos de rede de baixa qualidade da China e de Hong Kong prejudicam as empresas dos EUA, representam sérios riscos à saúde e à segurança e comprometem a segurança nacional. Esse caso - um dos maiores casos de marcas registradas falsificadas já processados nos Estados Unidos - demonstra o compromisso e a capacidade da Divisão Criminal de processar os esquemas de falsificação mais complexos e levar os criminosos à justiça"

"Proteger a integridade da cadeia de suprimentos para os consumidores comuns, agências governamentais e nossos combatentes continua sendo uma das principais prioridades das Investigações de Segurança Interna", disse Eddy Wang, agente especial encarregado da HSI Los Angeles. "Meu escritório e nossos parceiros continuarão a trabalhar diligentemente para remover do fluxo de comércio produtos falsificados que afetam negativamente a saúde e a segurança públicas e responsabilizar os infratores."

"A sentença do Sr. Aksoy encerra seu esquema de anos de ganância que desperdiçou dólares dos contribuintes dos EUA e degradou a prontidão militar de nossa nação quando ele e suas empresas conscientemente fraudaram o Departamento de Defesa introduzindo produtos falsificados em sua cadeia de suprimentos que rotineiramente falhavam ou não funcionavam", disse Bryan D. Denny, Agente Especial encarregado do Escritório do Inspetor Geral do DoD, Serviço de Investigação Criminal de Defesa, Escritório de Campo Ocidental. "Ao fazer isso, ele vendeu produtos falsificados da Cisco para o DoD, que foram encontrados em diversas bases militares e em vários sistemas, incluindo, entre outros, simuladores de voo de aeronaves F-15 da Força Aérea dos EUA e P-8 da Marinha dos EUA."

"Esse caso deve servir como um aviso para aqueles que tentam vender produtos falsificados para o governo dos EUA", disse o agente especial encarregado Greg Gross, do Escritório de Campo de Crimes Econômicos do Serviço de Investigação Criminal Naval. "O NCIS tem o compromisso de proteger os programas de aquisição do Departamento da Marinha que aumentam a prontidão da frota"

"As empresas devem ser honestas em suas negociações com o governo", disse o inspetor geral adjunto da GSA, Robert C. Erickson. "Os agentes especiais da GSA OIG estão empenhados em trabalhar com parceiros de investigação para responsabilizar os fraudadores que vendem equipamentos falsificados para os Estados Unidos."

De acordo com os documentos apresentados neste caso e as declarações feitas no tribunal:

Onur Aksoy, 40 anos, de Miami, dirigia pelo menos 19 empresas formadas em Nova Jersey e na Flórida, além de aproximadamente 15 lojas da Amazon e pelo menos 10 lojas do eBay (coletivamente, as "Entidades da Rede Pro"), que importavam de fornecedores da China e de Hong Kong dezenas de milhares de dispositivos de rede de computadores de baixa qualidade, dispositivos de rede de computadores modificados de baixa qualidade com etiquetas, adesivos, caixas, documentação e embalagens falsificadas da Cisco, todos com marcas comerciais falsificadas registradas e de propriedade da Cisco, que faziam com que os produtos parecessem falsamente dispositivos novos, genuínos e de alta qualidade fabricados e autorizados pela Cisco. Os dispositivos tinham um valor total de varejo estimado em centenas de milhões de dólares. As entidades da Pro Network geraram mais de US$ 100 milhões em receita, e Aksoy recebeu milhões de dólares para seu ganho pessoal.

Os dispositivos que as Entidades da Rede Pro importaram da China e de Hong Kong eram normalmente produtos mais antigos e de modelos inferiores - alguns dos quais haviam sido vendidos ou descartados - que os falsificadores chineses modificaram para parecerem versões genuínas de dispositivos Cisco novos, aprimorados e mais caros. Os falsificadores chineses geralmente adicionavam software pirata da Cisco e componentes não autorizados, de baixa qualidade ou não confiáveis - incluindo componentes para contornar medidas tecnológicas adicionadas pela Cisco ao software para verificar a conformidade da licença do software e autenticar o hardware. Para fazer com que os dispositivos pareçam novos, genuínos, de alta qualidade e selados na fábrica pela Cisco, os falsificadores chineses adicionaram etiquetas, adesivos, caixas, documentação, embalagens e outros materiais falsificados da Cisco.

Os produtos fraudulentos e falsificados vendidos pelas Entidades da Rede Pro apresentavam inúmeros problemas de desempenho, funcionalidade e segurança. Muitas vezes, eles simplesmente falhavam ou apresentavam mau funcionamento, causando danos significativos às redes e operações de seus usuários - em alguns casos, custando aos usuários dezenas de milhares de dólares. Os clientes dos dispositivos fraudulentos e falsificados da Aksoy incluíam hospitais, escolas e órgãos governamentais. Além disso, uma análise do governo e de seus parceiros do setor privado descobriu vários dispositivos falsificados originários das Entidades da Rede Pro sendo usados em aplicativos militares e governamentais altamente confidenciais - incluindo sistemas de informações confidenciais - alguns envolvendo operações de combate e não combate da Marinha dos EUA, da Força Aérea dos EUA e do Exército dos EUA, incluindo plataformas de apoio aos caças F-15, F-18 e F-22, ao helicóptero de ataque AH-64 Apache, à aeronave de patrulha marítima P-8 e à aeronave bombardeira B-52 Stratofortress.

Entre 2014 e 2022, a Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) apreendeu aproximadamente 180 remessas de dispositivos Cisco falsificados que estavam sendo enviados para as Entidades da Rede Pro da China e de Hong Kong. Em resposta a algumas dessas apreensões, Aksoy apresentou falsamente documentos oficiais à CBP sob o pseudônimo de "Dave Durden", uma identidade que ele usou para se comunicar com conspiradores chineses. Para evitar o escrutínio do CBP, os conspiradores chineses dividiam as remessas em pacotes menores e as enviavam em dias diferentes, e Aksoy usava endereços de entrega falsos em Ohio. Depois que o CBP apreendeu uma remessa de produtos falsificados da Cisco para Aksoy e as entidades da Pro Network e enviou um aviso de apreensão, Aksoy continuou a encomendar produtos falsificados da Cisco do mesmo fornecedor.

Entre 2014 e 2019, a Cisco enviou sete cartas a Aksoy pedindo que ele parasse e desistisse do tráfico de produtos falsificados. Aksoy respondeu a pelo menos duas dessas cartas fazendo com que seu advogado fornecesse documentos falsos à Cisco. Em julho de 2021, agentes executaram um mandado de busca no depósito de Aksoy e apreenderam 1.156 dispositivos falsificados da Cisco com um valor de varejo de mais de US$ 7 milhões.

Além da pena de prisão, o juiz Sheridan condenou Aksoy a três anos de liberdade supervisionada e multou-o em US$ 40.000. Sob os termos do acordo de confissão, o réu concordou em pagar uma restituição de US$ 100 milhões à Cisco e quantias a outras vítimas que serão determinadas pelo tribunal em uma data posterior.

O procurador-geral dos Estados Unidos, Vikas Khanna, e o procurador-geral assistente em exercício, Argentieri, deram crédito aos agentes especiais da HSI - Los Angeles, sob a direção do agente especial encarregado Wang; aos agentes especiais do Departamento de Defesa dos EUA, Defense Criminal Investigative, e aos agentes especiais do Departamento de Defesa dos EUA, Defense Criminal Investigative, que também foram creditados. Departamento de Defesa, Defense Criminal Investigative Service (DCIS) Western Field Office, sob a direção do Agente Especial Encarregado Denny; o General Services Administration Office of Inspector General (GSA-OIG), sob a direção do Inspetor Geral Adjunto Erickson; o Naval Criminal Investigative Service (NCIS), Economic Crimes Field Office, sob a direção do Special Agent in Charge Gross; agentes especiais da Homeland Security Investigations, sob a direção do Special Agent in Charge Anthony Salisbury do HSI Miami Field Office; e agentes especiais da Homeland Security Investigations Newark, sob a direção do Acting Special Agent in Charge William S. Walker, com a investigação que levou ao crime. Walker, com a investigação que levou à sentença. O CBP Electronics Center of Excellence; o CBP Los Angeles National Targeting and Analysis Center; e o CBP Office of Trade, Regulatory Audit and Agency Advisory Services, Miami Field Office, prestaram assistência valiosa.

O governo é representado pelo procurador assistente dos EUA Andrew M. Trombly e pela advogada sênior de julgamento Barbara Ward para o distrito de Nova Jersey e pelo advogado sênior Matthew A. Lamberti da seção de crimes de computador e propriedade intelectual da divisão criminal.

O governo é representado pelo procurador assistente dos EUA, Andrew M. Trombly, da Unidade de Crimes Cibernéticos em Newark, pelo advogado sênior Matthew A. Lamberti, da Seção de Crimes de Computador e Propriedade Intelectual do Departamento de Justiça em Washington, D.C., e pela advogada sênior de julgamento Barbara Ward, da Unidade de Recuperação de Ativos e Lavagem de Dinheiro em Newark.